Банки вявляють неоформлених бізнесменів, а на підозрілі перекази на карту нараховують податки

В останні кілька місяців банки почали активно блокувати перекази на великі суми, що надходять на картки клієнтів. Такий моніторинг дозволяє

Читати далі

Часи неконтрольованих заробітків закінчуються: банки почали блокувати перекази і рахунки клієнтів

В Україні почастішали скарги на блокування банками переказів і рахунків. Незабаром усі великі витрати будуть перевіряти за новими правилами: громадяни

Читати далі

99% дзвінків із банку – це шахраї, а тому будьте обережні

В Україні активізувалися телефонні шахраї: вони обдзвонюють тисячі номерів, відрекомендовуються співробітниками банків або поліцейськими і виманюють гроші. Бесіда з таким

Читати далі

Мінфін оприлюднив оновлений список банків для виплат пенсій і зарплат бюджетникам

Міністерство фінансів опублікувало оновлений список банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати

Читати далі

Міністр: українці не зможуть розмістити в банках незадекларовані активи

Українці, які відмовилися від декларації своїх доходів, не зможуть купувати нерухомість, і розміщувати кошти на банківських рахунках. Про це розповів

Читати далі

Банки звернулися до НБУ та Мінфіну обмежити програму кредитування “5-7-9” та назвали причини

Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до Національного банку

Читати далі

Українці скаржаться на фінмоніторинг: блокують перекази і штрафують людей

В Україні вже понад рік як набрав чинності закон про фінансовий моніторинг, що має запобігти відмиванню “брудних” коштів, що підривають

Читати далі