Заарештовано рахунки компаній, на які “Приватбанк” виводив рефінансування НБУ

Печерський суд низкою своїх ухвал задовільнів клопотання слідчого у крімінальному провадженні №42014000000001261 за фактом заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном – Державними Коштами національного банку України, виділенимі на рефінансування в особливо великих розмірах, за ознакою крімінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст . 191 КК України, пише antiraid.com.ua.

В ході досудового розслідування встановлено, щоо службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а самє ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ  національного банку України в сумі понад 19 млрд. гривень , виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах, застосувавши наступний схему.

Так, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», 42-м підпріємствам, які підконтрольні останньому, засновниками яких є 51 нерезидент України, які також підконтрольні службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» під заставу майнового права на товар видали кредити в сумах від 18 до 73 млн. долларов США, які в свою чергу уклали сумнівні уогоди, здійснивші 100% передплати, та перерахувавши вказані гроші на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібіто отримання товарів.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд. гривень були перераховані 42-ма резидентами України на шість розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, что знаходяться в банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N».

Зокрема Арешт Накладено на рахунки:

№ USD: CY76.1250.0000.0026.0090.4004.8180 Corr.Aсс. (USD) 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, Який Відкритий для компании «MILBERT VENTURES INC.», Великобританія, адреси: Vanterpool Plaza, P.O. Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер 625603) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

№ USD: CY23.1250.0000.0026.0050.4000.0188 Corr.Aсс. (USD) 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, Який Відкритий для компании «ROSSYAN INVESTING CORP», Великобританія (Tortola, British Virgin Islands (адреси: Vanterpool Plaza, PO Box 873, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний номер: 588918) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

№ USD: CY35.1250.0000.0026.0050.4000.0263 Corr.Aсс. (USD) 04 411 835 Deutsche Bank Trust Company Americas, Який Відкритий для компании «TRADE POINT AGRO LIMITED», Великобританія (адреси: С869 High Road, London, N12 8QA , United Kingdom Great Britain and Northern Ireland, реєстраційний номер 6229858) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

№ USD: CY81.1250.0000.0026.0040.4004.8260, Який Відкритий для компании «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», Великобританія (адреси: 2nd Floor Vanterpool Plaza Building, Wickham`s Cay I, Road Town, British Virgin Islands, реєстраційний номер 420309) у банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus.

За матеріалами: antiraid.com.ua