Міжрегіональний конвертцентр у столиці прикривався “інвалідністю” та відмивав готівку

У столиці викрили конвертцентр, що діяв під прикриттям об’єднання громадян з інвалідністю. Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Міжрегіональний конвертаційний центр діяв на території Києва, Київської та Харківської областей. Згідно з матеріалами слідства, група осіб за допомогою підконтрольних фіктивних і транзитних підприємств обготівковували кошти під 10-12 процентів.

Також з метою використання податкової пільги в розмірі 20%, організатори злочинної схеми використовували підприємство об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

Внаслідок проведених санкціонованих обшуків, у тому числі на підприємстві об’єднання осіб з ураженням опорно-рухового апарату, правоохоронці виявили та вилучили готівкові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму близько 36 млн гривень, 72 печатки підприємств із ознаки фіктивності, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Міжрегіональний конвертцентр у столиці прикривався "інвалідністю" та відмивав готівку

Крім того, на рахунках підконтрольних підприємств заарештовано грошові кошти в сумі близько 2 млн гривень.

Слідчі дії тривають.