У 2019 році НБУ повідомив правоохоронцям про сумнівні операції на 60 млрд грн

За даними НБУ, в 2019 році він надіслав до правоохоронних органів

– за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу – 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 млрд грн, 98,0 млн доларів США;

– за результатами валютного нагляду – 18 листів про масштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 млрд грн, 1,12 млрд доларів США, 51,1 млн євро, 69,6 млн російських рублів, 48 млн злотих.

Крім того, упродовж 2019 року НБУ надіслав чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України, а також на підставі статті 9 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» – один лист до СБУ.

“Здебільшого надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами банків/небанківських фінансових установ фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо”, – зауважує Нацбанк.

За його інформацією, в 2019 році НБУ відповідно до Договору про співробітництво та обмін інформацією з Державною службою фінансового моніторингу постійній основі надавав одержану під час виконання своїх функцій інформацію про фінансові операції та їх учасників, пов’язану з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

За 2018 рік Нацбанк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ.

Нагадаємо, за даними Держфінмоніторингу, за 2019 рік він виявив сумнівні фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, на суму 92,2 млрд грн (за 2019 рік – на 347,4 млрд грн).