СБУ: будівельна компанія обікрала державу на 500 млн грн та виводила гроші в “офшори”

Зловмисники налагодили схему відмивання коштів і виведення їх в «офшори»

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї з київських будівельних компаній та кількох підконтрольних їй інвестиційних фондів, які налагодили незаконну схему відмивання коштів і виведення їх в «офшори». Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними СБУ, зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об’єктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій.

Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів та у подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента, йдеться в повідомленні.

«Відмиті» кошти ділки виводили за кордон через підконтрольний їм банк. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 млн гривень.

Проти менеджерів компанії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники схеми. Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти.