У Дніпрі СБУ “накрила” ділків конвертцентру з оборотом у кілька сотень мільйонів гривень

У Дніпрі Служба безпеки України заблокувала роботу конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ

Організував конвертаційний центр представник дніпровського бізнесу. Клієнтами були майже 30 місцевих підприємств, серед яких і державні.

Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводили низку штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову “скрутку”.

Загальний обіг “конверту” становив декілька сотень мільйонів гривень.

Правоохоронці провели 11 одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах учасників оборудки.

Під час слідчих дій вилучено:

• понад 1 млн грн.;
• бухгалтерську документацію;
• печатки фіктивних та державних підприємств;
• комп’ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

Вилучені докази долучили до матеріалів справи.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Викриття протиправної діяльності проводилось у межах вказівки Президента України щодо протидії «тінізації» економіки держави. Операція проведена УСБУ в Дніпропетровській області спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Більше новин читайте на сайті “Діловий Переяслав”