Конвертаційний центр на Сумщині допомагав реальному сектору “відмивати” мільйони

У місті Охтирка Сумської області припинили незаконну діяльність конвертаційного центру, загальний обсяг проконвертованих коштів якого складає понад 200 млн грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Група осіб облаштувала в місті Охтирка Сумської області підпільний конвертаційний центр, де за певний відсоток надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, а також послуги з незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань.

Конвертаційний центр на Сумщині допомагав реальному сектору "відмивати" мільйони

Попередньо встановлено, що протиправними діями осіб державному бюджету завдано близько 35 млн грн. збитків.

Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів вилучено понад 50 печаток різних підприємств, 2,5 млн грн.., а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Більше новин читайте на сайті “Діловий Переяслав”