У 2020 році в Україні “відмили” 29,9 млрд гривень

З початку року в Україні “відмили” коштів на суму 29,9 млрд гривень. Загалом до правоохоронних органів було направлено 60 підозр у вчиненні даного злочину.

Згідно інформації оприлюдненої Державною службою фінансового моніторингу, українські платники податків частіше інших користуються “послугами” транзитно-конвертаційних груп, які допомагають ухалитись від сплати податків і отримання готівки. Відомо, що цей процес відбувається через так звані “скрутки”, а у отриманні готівки можуть брати участь підприємства оптово-роздрібної торгівлі, які в свою чергу “продають” невраховану готівку, проводячи операції “зустрічних потоків”.

Проаналізувавши підозрілі операції з переведення коштів в готівку, Державна служба фінансового моніторингу направила у правоохоронні органи 28 узагальнених матеріалів з підозрою у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, на загальну суму 13,5 млрд гривень. До слова, минулого року сума фінансових операцій пов’язаних зі злочинними доходами та їх відмиванням склала 92,2 млрд грн.