Loading...

Держфінмоніторинг України за рік виявив махінацій майже на 60 млрд грн

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.

Зокрема, за 2017 рік відомством підготовлено 712 матеріалів (з них 382 узагальнені матеріали та 330 додаткових узагальнених матеріалів), які спрямовані в:

– органи прокуратури – 233 матеріали (з них 87 узагальнених матеріалів та 146 додаткових узагальнених матеріалів);

– Державну фіскальну службу України – 172 матеріали (з них 125 узагальнених матеріалів та 47 додаткових узагальнених матеріалів);

– Службу безпеки України – 132 матеріали (з них 80 узагальнених матеріалів та 52 додаткових узагальнених матеріалів);

– Національне антикорупційне бюро України – 101 матеріал (з них 36 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів);

– органи внутрішніх справ – 74 матеріали (з них 54 узагальнені матеріали та 20 додаткових узагальнених матеріалів).

У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 59,4 млрд гривень.

https://antikor.com.ua/articles/216675-gosfinmonitoring_ukrainy_za_god_vyjavil_mahinatsii_pochti_na_60_mlrd_grn

Loading...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *