СБУ викрила масштабну схему: податківці сприяли виведенню у “тінь” понад 500 млн гривень щомісяця

Служба безпеки України викрила посадовців Державної податкової служби, які сприяли виведенню у “тінь” понад 500 мільйонів гривень щомісяця.

 СБУ, співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах. “Оперативники спецслужби встановили, що чиновники здійснювали несанкціоновані дії зі службовою інформацією. Таким чином зловмисники давали можливість низці “конвертаційно-транзитних” груп оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику і, як наслідок, ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах”.

 За даними джерел УП, 15 січня в кількох областях у податківців проходять обшуки. В голови Державної податкової служби Сергія Верланова відбуваються слідчі дії.

СБУ повідомляє, що для реалізації оборудки посадовці департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій, департаменту моніторингу ризикових операцій і доходів ДПС України спільно зі службовцями ДПС у Київській, Львівській, Миколаївській, Волинській та Донецькій областях і місті Києві вступили у змову з власниками ІТ-підприємства.

Ця компанія здійснює розробку відповідного програмного забезпечення для ДПС та знає алгоритми роботи електронних інформаційних ресурсів ДФС України.

СБУ викрила масштабну схему: податківці сприяли виведенню у "тінь" понад 500 млн гривень щомісяця

Як розробники систем захисту цих ресурсів комерсанти створили можливість для забезпечення незаконного формування податкового кредиту з ПДВ суб’єктам реального сектору економіки. Для цього використовувались понад 300 підконтрольних організаторам фіктивно створених фірм, які через проведення безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг штучно формували податковий кредит замовникам.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).