Хакери легалізували мільярд через криптовалюти й попалися

Співробітники кіберполіції в ході співпраці з міжнародними фахівцями у сфері цифрових валют виявили трьох осіб, причетних до відмивання 42 мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що на початку 2020 року Департамент кіберполіції розпочав співпрацю із однією з найбільших в світі бірж цифрових валют “Binance”. Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов’язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

У червні цього року було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів (понад 1,1 мільярда гривень).

“Кіберполіція, у рамках чинного законодавства, і надалі співпрацюватиме з міжнародними науково-дослідними групами з питань безпеки для ефективної протидії злочинам та загрозам, пов’язаним з обігом криптовалют”, – йдеться у повідомленні.